Um homem – sem identificação revelada – foi preso preventivamente pela Polícia Federal, em Cuiabá na manhã desta ter-feira (4), no âmbito da Operação Agloe. A ação tem como objetivo combater crimes financeiros praticados contra a Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF, os crimes aconteciam mediante a obtenção fraudulenta de financiamentos habitacionais e empréstimos bancários. Não há informações sobre qual a participação do homem no crime
Além da prisão em Cuiabá, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Barcarena (PA), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Brasília (DF). Além disso, foi deferida medida cautelar de sequestro de bens, contra 84 pessoas físicas e jurídicas.
Prejuízo de R$ 45 milhões
A investigação teve início a partir de comunicação da Caixa Econômica, que detectou inconsistências na documentação de comprovação de renda apresentada por novos correntistas para a contratação de produtos financeiros, especialmente do segmento habitacional.
Os financiamentos passavam pela intermediação de um mesmo responsável técnico e se destinavam ao empreendimento de aquisição de terreno em condomínios fechados, combinado à construção de imóvel residencial.
As apurações apontam desvirtuamento de políticas de habitação, uso intensivo de laranjas, triangulação de empréstimos para o pagamento de boletos e fraudes na comprovação de renda, representando um prejuízo à instituição financeira superior a R$ 45 milhões.
O referido profissional se destaca pela divulgação, em redes sociais, de suposta metodologia para a obtenção de financiamentos, por meio da qual capta clientes com a promessa de que é possível investir no mercado imobiliário sem possuir recursos financeiros, alegando que o banco, vítima das possíveis fraudes, seria o sócio dos investidores.
O método proposto pelo investigado é oferecido em formato de cursos, com denominações de forte apelo comercial, em alusão à alegada capacidade de mapear as minúcias da obtenção de crédito habitacional.
As medidas cautelares da operação de hoje objetivam angariar elementos que contribuam para a instrução da investigação em curso.